本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2012年6月15日上午9時

　　2、會議地點：煙臺市牟平區姜格莊鎮鄒革莊村山東麗鵬股份有限公司會議室

　　3、會議召集人：山東麗鵬股份有限公司董事會

　　4、會議召開方式：現場召開

　　5、會議主持人：董事長孫世堯先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》

　　的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人6人，代表股份4，800萬股，佔公司有表決權股份總數8，560萬股的56．07％。公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。

　　三、提案審議表決情況

　　會議以現場記名投票表決方式，審議並通過了以下議案：

　　1、審議通過《關於修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》。

　　表決結果：同意4，800萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過《關於修改〈公司章程〉的議案》。

　　表決結果：同意4，800萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過《山東麗鵬股份有限公司分紅政策及未來三年股東回報規劃》。

　　表決結果：同意4，800萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海市錦天城律師事務所楊依見律師、沈國權律師現場見證本次股東大會，並出具法律意見如下：

　　公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件及《山東麗鵬股份有限公司章程》的有關規定，均為合法有效。

　　五、備查文件

　　1、山東麗鵬股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務所關於山東麗鵬股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東麗鵬股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月16日