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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要內容提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開情況
1、召開時間：2012年4月10日上午10：30
2、召開地點：公司綜合樓6樓會議廳
3、召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長夏令和先生
6、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東或股東代理人共計4人，代表有表決權的股份數218，762，714股，佔公司股份總額的22．68％。
公司董事、監事、高管人員、見證律師列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過了《關於為Ｗｏｒｌｄｂｅｓｔ Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌｓ （Ｔｈａｉｌａｎｄ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ 提供內保外貸的議案》
該議案的表決結果為：贊成票218，762，714股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對票0股；棄權票0股。
五、律師出具的法律意見書
本次會議由安徽淮河律師事務所張林律師、尹現波律師到會見證並出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及召集人資格，股東大會審議的事項、表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。
六、備查文件
1、公司2012年第一次臨時股東大會會議資料；
2、見證律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
中糧生物化學（安徽）股份有限公司董事會
2012年4月10日
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