本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會以現場表決、網絡投票方式進行。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2012年3月27日下午13：00

　　網絡投票時間為：2012年3月26日─2012年3月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2012年3月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2012年3月26日下午15：00至2012年3月27日下午15：00的任意時間。

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、股權登記日：2012年3月20日

　　4、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　5、現場會議地點：公司三樓會議室

　　6、現場會議主持人：董事長李光太先生

　　7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　參加本次臨時股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表共有27人，代表公司股份170，456，763股，佔公司股份總數的55．4745％。

　　2、現場會議出席情況

　　參加現場會議的股東及股東代表共計4人，代表股份170，229，173股，佔公司總股本的55．4004％。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票系統參加表決的股東共計23人，代表股份227，590股，佔公司總股本的0．0741％。

　　4、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師等有關人員列席了會議。

　　三、提案審議情況

　　本次股東大會以記名方式現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下決議：

　　1、《關於運用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　表決結果：170，437，733股贊成，贊成股份數佔出席本次會議有效表決權股份數的99．9888％；19，030股反對，反對股份數佔出席本次會議有效表決權股份數的0．0012％；0股棄權，棄權股份數佔出席本次會議有效表決權股份數的0．0000％ 。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市華堂律師事務所孫廣亮律師、穆慧明律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為公司2012年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關事項均符合法律、法規和《公司章程》之規定；本次股東大會的表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、 威海廣泰空港設備股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議

　　2、 威海廣泰空港設備股份有限公司2012年第一次臨時股東大會法律意見書

　　特此公告

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月28日