　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會。

　　2、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合。

　　3、會議召開時間：

　　現場會議時間：2012年3月23日下午14：30。

　　網絡投票時間：2012年3月22日至2012年3月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行的網絡投票時間為2012年3月23日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行的網絡投票時間為2012年3月22日下午15：00至2012年3月23日下午15：00期間的任意時間。

　　4、現場會議地點：浙江省三門縣西區大道369號三樓會議室。

　　5、會議主持人：董事朱峰先生。

　　董事長盧旭日先生和副董事長許懷東先生因公出差不能前來主持本次股東大會，根據相關規定，經半數董事推選，同意董事朱峰先生擔任本次大會的會議主持人。

　　6、召開會議的通知、召開會議的提示性公告及相關文件分別刊登在2012年3月8日和2012年3月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計20人，代表股份28，906，817股，佔公司總股本的25．81％，其中出席現場會議的股東及股東代表共計6人，代表股份27，986，080股，佔公司總股本的24．99％；通過網絡投票的股東共計14人，代表股份920，737股，佔公司總股本的0．82％。

　　公司部分董事、監事和見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　四、議案審議情況

　　1、關於繼續與浙江省三門浦東電工電器有限公司簽訂互保協議的議案

　　表決情況：同意28，001，880股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的96．87％；反對904，937股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的3．13％；棄權0股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的0％。

　　表決結果：該議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見