特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、華電國際電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2012年第一次臨時股東大會會議（以下簡稱“本次會議”）沒有否決或修改提案的情況。

　　2、本次會議召開前不存在補充提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）本公司2012年第一次臨時股東大會于2012年3月27日（星期二）在中華人民共和國北京市海淀區西三旗安寧北裏8號泰山飯店舉行。

　　（二）出席本次會議的股東及股東授權代表共10人，代表本公司股份4，127，001，155股，佔本公司已發行總股本6，771，084，200股的60．950％。

　　序號

　　議案內容

　　贊成票數

　　贊成比例

　　反對票數

　　反對比例

　　棄權票數

　　棄權比例

　　是否

　　通過

　　普通決議案的表決事項

　　1

　　審議、批准、確認及追認本公司與中國華電集團財務有限公司訂立的《金融服務協議》

　　939，255，415

　　92．452％

　　76，683，887

　　7．548％

　　0

　　0．000％

　　是

　　2

　　審議及批准成立本公司董事會提名委員會

　　4，127，001，155

　　100．000％

　　0

　　0．000％

　　0

　　0．000％

　　是

　　（三）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。本次會議由本公司董事會召集，本公司副董事長陳飛虎先生作為會議主席主持本次會議。

　　（四）本公司在任董事12人，出席本次會議9人；本公司在任監事3人，出席本次會議2人；董事會秘書出席本次會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票表決的方式逐項審議通過以下決議：

　　出席會議的股東和代理人人數（人）

　　10

　　其中：內資股股東人數

　　8

　　外資股股東人數

　　2

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　4，127，001，155

　　其中：內資股股東持有股份總數

　　3，998，909，768

　　外資股股東持有股份總數

　　128，091，387

　　佔本公司有表決權股份總數的比例

　　60．950％

　　其中：內資股股東持股佔股份總數的比例

　　59．059％

　　外資股股東持股佔股份總數的比例

　　1．892％

　　注：本次會議沒有補充提案。本次會議第一項議案涉及關聯交易，根據規定，關聯股東及其子公司中國華電香港有限公司未參與上述議案的表決；該股東所代表的股份不計入上述議案有效表決權股份總數。

　　三、 律師見證

　　本次會議由本公司的中國法律顧問北京市海問律師事務所指派律師為本次會議見證，併為本次會議出具法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序、表決程序及出席本次會議的人員資格、召集人資格均符合有關法律及公司章程的有關規定，本次會議的表決結果合法有效。

　　四、 備查文件

　　1、本公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市海問律師事務所關於本公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　華電國際電力股份有限公司

　　2012年3月27日