本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　（一）召開時間：2012年3月28日（星期三）上午9：00；

　　（二）召開地點：張家港大新鎮公司六樓會議室；

　　（三）召開方式：現場投票的方式；

　　（四）會議召集人：公司董事會；

　　（五）會議主持人：董事長朱劍峰先生；

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共計2人、代表股份81，437，160股，佔公司股份總數的44．25％。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

　　《關於對控股子公司江蘇宏寶光電科技有限公司項目實施進度進行調整的 議案》；

　　同意81，437，160股，佔出席股東大會有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會聘請了江蘇泰和律師事務所律師進行現場見證，並出具法律意見書。該法律意見書認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、江蘇泰和律師事務所關於江蘇宏寶五金股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書；

　　2、載有公司董事簽字的本次股東大會決議；

　　3、本次股東大會會議記錄。

　　特此公告！

　　江蘇宏寶五金股份有限公司董事會

　　二O一二年三月二十九日