本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　（1）現場會議召開時間：2012年4月9日上午9：00。

　　（2）現場會議召開地點：公司股東會議室。

　　（3）會議方式：現場投票方式。

　　（4）會議召集人：公司董事會。

　　（5）會議主持人：董事長邰正彪先生。

　　（6）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股

　　東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

　　2、會議出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表17名，代表公司股份數58，986，000股，佔公司股份總數的56．72％，因被激勵對象未參與投票，本次大會具有有效表決權的股份為390，000股，佔公司股份總數的0．38％。公司董事、部分監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　二、議案的審議及表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票的方式審議通過了《關於2012年經營績效考核獎勵辦法的議案》。

　　同意390，000股，佔出席會議具有有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔出席會議具有有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔出席會議具有有效表決權股份總數的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　江蘇世紀同仁律師事務所陳曉玲律師到會見證本次股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　安徽泰爾重工股份有限公司董事會

　　二○一二年四月九日