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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
株洲時代新材料科技股份有限公司第六屆董事會第三次（臨時）會議的通知于2012年5月3日以專人送達和傳真相結合的方式發出，會議于2012年5月7日以通訊方式召開。會議應到董事15人，實到董事15人，會議符合《公司法》等有關法律法規和公司章程的規定。
經會議討論及表決，審議通過了如下決議：
審議通過了關於確定公司配股具體比例方案的議案。
根據公司2011年12月15日召開的第五屆董事會第二十四次會議審議通過的關於公司配股發行股票的相關議案、國務院國有資産監督管理委員會2012年1月10日出具的《關於株洲時代新材料科技股份有限公司配股有關問題的批復》（國資産權〔2012〕15號）以及公司2012年1月12日召開的2012年第一次臨時股東大會審議通過的關於本次配股的相關議案並授權公司董事會辦理本次配股相關事宜，公司董事會確定本次配股比例如下：
公司本次配股以公司2011年9月30日總股本517，341，440股為基數，向全體股東每10股配售3股。配售股份不足1股的，按上海證券交易所的有關規定處理。配股實施前，若因公司送股、轉增及其他原因引起總股本變動，配股數量按照總股本變動的比例相應調整。
本次配股方案須經中國證券監督管理委員會核準後方可實施。
表決結果： 15票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
株洲時代新材料科技股份有限公司
董事會
2012年5月7日
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