本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否存在否決或修改提案的情況：否

　　本次會議召開前是否存在補充提案的情況：否

　　一、會議召開及出席情況

　　四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會現場會議于2012年5月4日下午14點30分在公司四樓會議室召開。會議通知于2012年4月18日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》上以公告形式發出。公司關於召開2012年第一次臨時股東大會的提示性公告詳見2012年4月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》上刊登的《四川廣安愛眾股份有限公司關於召開2012年第一次臨時股東大會提示性公告》。會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式進行，參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數77人代表股份253931259股，佔公司總股本的42．83％；其中社會公眾股股東及授權代表人數77人，代表股份253931259股，佔公司社會公眾股股份總數的42．83％，佔公司總股本的42．83％。出席現場會議並投票的社會公眾股股東及授權代表人數3人，代表股份167864648 股，佔公司社會公眾股股份總數的28．31％，佔公司總股本的28．31％；參加網絡投票的社會公眾股股東人數74人，代表股份86066611股，佔公司社會公眾股股份總數的14．52％，佔公司總股本的14．52％。

　　董事長羅慶紅先生因工作衝突，特委託董事陳運海先生主持本次會議，四川英捷律師事務所龔星銘律師對本次會議進行了現場見證，符合《公司法》和《公司章程》及其他相關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合表決的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關於用閒置募集資金暫時補充流動資金8000萬元的議案》

　　贊成票數

　　贊成比例

　　反對票數

　　反對比例

　　棄權票數

　　棄權比例

　　是否通過

　　253310459

　　99．76 ％

　　572100

　　0．23 ％

　　48700

　　0．01％

　　是

　　2、審議通過了《關於前次募集資金使用情況報告的議案》

　　贊成票數

　　贊成比例

　　反對票數

　　反對比例

　　棄權票數

　　棄權比例

　　是否通過

　　253300859

　　99．75 ％

　　502600

　　0．20 ％

　　127800

　　0．05％

　　是

　　三、律師見證情況

　　公司聘請的四川英捷律師事務所龔星銘律師出席了本次會議並出具了法律意見書。法律意見書結論：廣安愛眾本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事簽字的股東大會會議決議；

　　（二）經四川英捷律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　四川廣安愛眾股份有限公司董事會

　　二0一二年五月四日