股票代碼：600614 900907 股票簡稱：鼎立股份 鼎立Ｂ股 編號：臨2012─003

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司

　　七屆十七次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司董事會七屆十七次會議于2012年3月27日以通訊表決方式召開，會議應出席董事6人，實際參與表決董事6人，符合《公司法》及公司章程的規定。會議審議通過了《關於公司內部控制規範實施工作方案的議案》。

　　相關文件詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表決結果：同意6票，反對0票，棄權0 票。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司

　　2012年3月27日

　　股票代碼：600614 900907 股票簡稱：鼎立股份 鼎立Ｂ股 編號：臨2012─004

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司

　　關於公司大股東股權質押的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2012年3月27日，本公司接第一大股東鼎立控股集團股份有限公司（持有本公司股份204，638，010股，佔總股本36．07％）通知，其原質押給吉林省信託有限責任公司的本公司5，373，838股股份（其中無限售條件流通股5，373，838股），于2012年3月23日解除質押，並與當日將其持有的本公司無限售條件流通股16，000，000股質押給上海國際信託有限責任公司，質押登記日為2012年3月23日，並已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押登記手續。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司

　　2012年3月27日