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證券代碼：600596 證券簡稱：新安股份 編號：臨2012－003號
浙江新安化工集團股份有限公司
七屆七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江新安化工集團股份有限公司七屆七次臨時董事會採用通訊方式舉行。應參加會議的董事會成員9人，應參加表決的董事9人，實際發出表決票9票，截止會議通知確定的2012年1月18日下午17時止，共收到董事有效表決票9票。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。通過了關於公司委託理財産品等投資相關事宜的議案。
為提高資金效益，授權公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，根據公司章程規定的權限，在不超過公司最近經審計凈資産25％（對控股子公司以外的運用資金總額不超過公司最近經審計凈資産的15％）的總額、單項投資不超過公司最近經審計凈資産10％的範圍內，進行相關委託理財等投資，資金來源為自有資金。授權有效期為二年。
特此公告。
浙江新安化工集團股份有限公司
董事會
2012年1月19日
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