證券代碼： 000602

　　證券簡稱：＊ＳＴ金馬

　　公告編號：2012－001

　　廣東金馬旅遊集團股份有限公司

　　七屆六次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東金馬旅遊集團股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第六次會議于2012年1月17日以通訊方式召開，會議通知于2012年1月12日以傳真和郵件方式發出。會議應到董事9名，實到董事9名。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。王志華董事長主持本次會議，會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過了《公司控股子公司山東英大科技公司所屬兩個子公司擬解散登出的議案》．

　　為降低運營成本，減少管理層級，規避經營風險，同意將控股子公司山東英大科技公司所屬的魯能網絡信息有限公司、濟南魯能信通科技有限公司解散登出。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廣東金馬旅遊集團股份有限公司

　　董事會

　　2012年1月18日

　　證券代碼： 000602

　　證券簡稱：＊ＳＴ金馬

　　公告編號：2012－002

　　廣東金馬旅遊集團股份有限公司關於控股子公司所屬公司

　　擬解散登出的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　隨著市場環境變化，公司控股子公司山東英大科技公司所屬兩個子公司（魯能網絡信息有限公司、濟南魯能信通科技有限公司）市場競爭壓力日益加劇，業務萎縮，為降低運營成本，減少管理層級，規避經營風險，經公司七屆六次董事會審議通過，擬解散登出魯能網絡信息有限公司、濟南魯能信通科技有限公司，相關業務併入山東英大科技公司。上述2個公司經營規模較小，解散登出對本公司經營業績影響很小。

　　魯能網絡信息有限公司：該公司成立於2000年4月19日，註冊資本5000萬元，股權結構為山東英大科技有限公司85％、華建電子有限責任公司（北京）15％。經營範圍：互聯網信息服務、計算機及網絡工程、技術諮詢、培訓等。截止2011年12月31日，公司總資産6426萬元，凈資産5243萬元，2011年營業收入2741萬元，凈利潤－1萬元。（未經審計）

　　濟南魯能信通科技有限公司：該公司成立於1999年11月9日，註冊資本50萬元，股權結構為山東英大科技有限公司100％。經營範圍：通信及信息網絡工程設計、施工、調試；技術諮詢、服務。截止2011年12月31日，公司總資産2053萬元，凈資産1071萬元，2011年營業收入1149萬元，凈利潤－138萬元。（未經審計）

　　特此公告。

　　廣東金馬旅遊集團股份有限公司董事會

　　2012年1月18日