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　　深圳能源集團股份有限公司董事會七屆三次會議于2012年2月24日以通訊表決方式召開完成。本次董事會會議通知及相關文件已于2012年2月22日分別以專人、傳真、電子郵件、電話等方式送達全體董事。會議應表決董事九人，實際表決董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的規定。經董事會審議形成決議如下：

　　一、審議通過了《關於廣深公司投資脫硝改造工程的議案》。

　　公司控股子公司深圳市廣深沙角Ｂ電力有限公司（以下簡稱“廣深公司”，公司持有64．77％股權）所屬沙角Ｂ電廠總裝機容量70萬千瓦，共2台燃煤機組，分別於1987年4月及7月投産。根據廣東省環保廳《關於印發廣東省火電廠降氮脫硝工程實施方案的通知》〔粵函〔2011〕3號〕文件要求，沙角Ｂ電廠需在2012年12月31日前完成兩台機組的ＳＣＲ（選擇性催化還原法）脫硝改造。

　　為滿足環保標準的需要，董事會審議：

　　（一）同意廣深公司自籌資金投資沙角Ｂ電廠1、2號機組ＳＣＲ脫硝改造工程（含配套技改）；

　　（二）同意本項目在取得政府投資主管部門核準後開工建設。

　　此項議案的表決結果是：九票贊成，零票反對，零票棄權。

　　二、審議通過了《關於惠州燃氣參與競買多功能氣化站建設用地的議案》。

　　公司控股子公司惠州市城市燃氣發展有限公司（以下簡稱“惠州燃氣”，公司持有87．50％股權）擬參與競買惠州市惠城區三棟鎮田心村地塊國有建設用地使用權，作為多功能氣化站建設用地。

　　該地塊編號為Ａ04－01－02，土地性質為公共設施用地（液化石油氣氣化站、液化天然氣調峰和安全應急站），使用權出讓年限為50年，土地面積為40，126平方米。根據該地塊最近一次的掛牌情況，預計掛牌起始價（總地價）約為1，931萬元人民幣。

　　惠州燃氣擬參與競買該地塊用於建設三棟鎮多功能氣化站項目，建設規模為8150ｍ3ＬＮＧ（液化天然氣）儲罐和4100ｍ3ＬＰＧ（液化石油氣）儲罐，該項目為惠州燃氣現有橋西氣化站搬遷異址重建項目。惠州燃氣三棟鎮多功能氣化站項目待取得重大進展後再提交董事會、股東大會審議批准。

　　鋻於惠州燃氣購置多功能氣化站建設用地符合其未來發展規劃，董事會審議：

　　（一）同意惠州燃氣參與競買惠州市惠城區三棟鎮田心村Ａ04－01－02地塊作為多功能氣化站建設用地，土地面積40，126平方米。

　　（二）同意授權高自民董事長根據競買情況決定競買價格及終止參與競買。

　　（三） 同意將本議案提交公司股東大會審議。

　　此項議案的表決結果是：九票贊成，零票反對，零票棄權。

　　深圳能源集團股份有限公司董事會

　　二○一二年二月二十九日