特別提示：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案；

　　本次會議沒有新提案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　盛屯礦業集團股份有限公司2011年年度臨時股東大會于2012年5月3日上午9點30分在廈門市湖濱北路中閩大廈9樓2單元會議室以現場會議方式召開。出席會議的股東1名，代表股份共1513．336萬股，佔公司總股本9．27％。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。本次大會以記名投票表決方式通過了以下決議：

　　1、審議《2011年年度報告正文及摘要》

　　同意為1513．336萬股，佔到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100％。

　　反對為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　棄權為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　2、審議《公司2011年利潤分配方案》

　　同意為1513．336萬股，佔到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100％。反對為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　棄權為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　3、審議《2011年董事會工作報告》

　　同意為1513．336萬股，佔到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100％。反對為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　棄權為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　4、審議《2011年監事會工作報告》

　　同意為1513．336萬股，佔到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100％。反對為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　棄權為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　5、審議《關於聘北京中證天通會計師事務所有限公司為本公司2012年度財務審計機構的議案》

　　同意為1513．336萬股，佔到會股東及股東代理人所持有表決權股份數的100％。反對為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　棄權為0萬股，佔到會有表決權股份數的0％。

　　二、律師見證意見。

　　北京大成（廈門）律師事務所莊宗偉律師和鄒榮標律師認為：本次大會召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；召集人主體資格、出席會議人員主體資格合法有效；會議表決程序及表決結果合法有效。

　　三、備查文件目錄。

　　1、盛屯礦業集團股份有限公司2011年年度股東大會決議

　　2、北京大成（廈門）律師事務所關於盛屯礦業集團股份有限公司2011年年度股東大會的法律意見書

　　特此公告！

　　盛屯礦業集團股份有限公司

　　董事會

　　二零一二年五月三日