本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議不存在否決或修改提案的情況

　　本次會議不存在補充提案的情況

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司2011年股東大會決議情況如下：

　　一、會議召開和出席情況

　　公司于2012年3月28日在《中國證券報》和上海證券交易所官方網站發出召開遼寧紅陽能源投資股份有限公司2011年股東大會的通知，股東大會于2012年4月20日上午9時在沈煤集團賓館會議室以現場會議方式召開。本次會議到會股東及股東授權代表共2人，代表股份9，850．75萬股，佔公司總股本的47．43％，公司董事、監事、高級管理人員參加了本次會議，公司法律顧問和有關人員列席了本次會議。會議由公司董事長林守信主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議、表決情況

　　經會議審議並採取記名投票方式錶決，通過了以下議案：

　　1、公司董事會2011年度工作報告；

　　以上議案贊成票9，850．75萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　2、公司監事會2011年度工作報告；

　　以上議案贊成票9，850．75萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　3、公司2011年年度報告及摘要；

　　以上議案贊成票9，850．75萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　4、公司2011年財務決算報告；

　　以上議案贊成票9，850．75萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　5、公司2011年度利潤分配的議案；

　　經利安達會計師事務所審計，2011年度公司合併報表實現凈利潤16，651，770．48元，母公司未分配利潤為11，214，204．93元。根據公司擴大再生産及補充流動資金的需要，公司2011年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　以上議案贊成票9，850．75萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　6、關於公司2012年度日常關聯交易的議案；

　　公司1名關聯股東對上述議案實行回避表決，其所持股份未計入出席本次大會有表決權股份總數之中。

　　以上議案贊成票 741萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　7、公司獨立董事2011年度述職報告；

　　以上議案贊成票9，850．75萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　8、關於公司2012年度聘用審計機構的議案；

　　公司聘用利安達會計師事務所負責公司2012年財務報告審計及其他相關審計工作，聘用期限為一年，審計費用為30萬元。

　　以上議案贊成票9，850．75萬股，反對票0股，棄權票0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經北京國楓律師事務所姜業清律師見證並出具法律意見書，其結論性意見認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序符合現行有關法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司

　　2012年4月20日