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上海大智慧股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告

發佈時間:2012年03月30日 05:24 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　證券簡稱：大智慧證券代碼：601519 編號：臨2012－012

　　上海大智慧股份有限公司

　　第一屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任

　　上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議通知于2012年3月22日以傳真、電子郵件等方式發出，于2012年3月26日以通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事9名，實際表決9名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事認真審議本次會議議案並表決，形成本次董事會決議如下：

　　審議通過《上海大智慧股份有限公司內控規範實施工作方案》。詳見上海證券交易所網站。

　　特此公告

　　上海大智慧股份有限公司董事會

　　2012年3月28日

熱詞：

大智慧

會議決議公告

股份有限公司

董事會決議

上海證券交易所

會議議案

公司

公司法

公司章程

誤導性陳述

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