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股票代碼：600429 股票簡稱：三元股份 公告編號2012－002
北京三元食品股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2012年3月23日以通訊方式召開。公司董事9人，參加會議9人。本次董事會于2012年3月20日以傳真和電子郵件方式發出會議通知，會議的召開和程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
會議審議通過了《關於公司內部管理機構調整的議案》；
鋻於公司工業園投産後，公司低溫奶事業部全部産品和常溫奶事業部大部分産品集中在工業園進行生産，董事會決定調整公司事業部運營模式，將低溫奶事業部與常溫奶事業部合併為液態奶事業部。同時，董事會同意授權經理層進行前述兩事業部合併後的相關整合、人員聘用等工作。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
北京三元食品股份有限公司董事會
2012年3月23日
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