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證券代碼：600248 證券簡稱：延長化建 公告編號：2012－02
陜西延長石油化建股份有限公司
2012年第一次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西延長石油化建股份有限公司于2012年3月26日以通訊表決方式召開了2012年第一次臨時董事會，應到董事9人，出席會議的董事8人，獨立董事扈廣法因故未出席董事會，符合《公司法》和《公司章程》的規定，到會的董事審議通過如下決議：
會議審議通過了關於《內部控制規範實施工作方案》的議案，其中8票同意，0票反對，0票棄權，同意該項決議的董事佔出席會議董事的100％。
方案詳細內容見上海證券交易所網站。
特此公告。
陜西延長石油化建股份有限公司
2012年3月26日
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