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證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 編號：臨2012─011
新疆友好（集團）股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆友好（集團）股份有限公司于2012年3月16日以書面形式向公司全體董事（共9名，其中獨立董事4名）、監事及高級管理人員發出了第六屆董事會第二十六次會議通知，並於2012年3月27日以通訊表決的方式召開了會議。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議通過了《公司內部控制規範實施工作方案》。
表決票9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
《公司內部控制規範實施工作方案》詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2012年3月27日
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