本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第五屆董事會第八次會議于2012年3月26日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。會議通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　董事會以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於收購天津中鈔紙業有限公司部分股權的議案》

　　為拓展公司經營業務，進一步擴大生産規模，公司擬收購天津中鈔紙業有限公司（以下簡稱“天津中鈔”）24．93％股權，成為其第二大股東。

　　本次交易不構成關聯交易。

　　一、天津中鈔紙業有限公司基本情況

　　公司名稱：天津中鈔紙業有限公司

　　成立日期：1999年10月

　　註冊資本：人民幣6535萬

　　經營範圍：水印紙、防偽紙、機制紙、紙板紙、生活用紙；造紙輔料製造銷售；紙張加工及技術諮詢業務。經營本企業自産産品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務；防偽紙張的工藝技術和設備進口業務。

　　二、本次交易的定價原則

　　本次交易價格將依據公司對外投資的相關規定以及國家的有關規定對該公司進行合理評估後確定。

　　三、本次交易目的及交易對公司的影響

　　1、天津中鈔具備持續盈利能力，是一項良性資産，交易完成後，有利於增強公司的盈利能力；

　　2、天津中鈔經營業務符合公司做大做強特種紙板塊的發展戰略，有利於拓展公司的主營業務、鞏固公司的行業地位；

　　3、天津中鈔具有較強的專業技術團隊，擁有實用新型專利－新型防偽卡紙，雙方存在技術交流的可能，屆時將有利於增強公司防偽水印紙的技術水平，有利於公司防偽水印紙業務的拓展；

　　4、天津中鈔具有行業優勢，其主要産品有鈔票紙、支票紙、匯票紙，盈利空間大，屬於特殊資源。

　　董事會授權公司經營管理層負責辦理本次收購的有關資産評估、商務談判、簽署協議、股權交割和工商變更等事宜。

　　特此公告

　　廣東冠豪高新技術股份有限公司董事會

　　二O一二年三月二十七日