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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議通知發出的時間和方式
北京金自天正智慧控制股份有限公司第五屆董事會第三次會議通知于2012年3月17日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。
二、會議召開和出席情況
北京金自天正智慧控制股份有限公司第五屆董事會第三次會議于2012年3月27日在公司綜合樓八樓大會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由董事長張劍武先生主持，公司5名監事和總經理列席了本次會議。
三、議案審議情況
與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議以記名和書面方式進行表決的方式通過了如下決議：
會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《2012年度內部控制規範實施工作方案》。
2012年度內部控制規範實施工作方案詳見上海證券交易所網站。
北京金自天正智慧控制股份有限公司
董事會
2012年3月28日
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