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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江眾合機電股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2012年3月27日以通訊表決的方式召開。會議通知于2012年3月20日以電子郵件或短信送達各位董事。本次董事會應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。公司監事列席了本次會議。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以面簽或傳真送達方式審議表決。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議並通過了如下議案：
一、《公司內部控制規範實施工作方案》
具體內容詳見2012年3月28日刊登在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江眾合機電股份有限公司內部控制規範實施工作方案》。
表決結果：同意票11 票，反對票0 票，棄權0 票。
表決結果為通過。
二、《關於授權公司經營班子處置坐落于偉業路1號6幢房産及土地的議案》
為提高公司資源配置及決策效率，公司董事會授權公司經營班子可以根據公司經營情況對公司現有資源進行優化及調整，在董事會授權範圍額度內全權處置公司位於杭州市濱江區浦沿街道偉業路1號6幢的房産及土地。
表決結果：同意票11 票，反對票0 票，棄權0 票。
表決結果為通過。
特此公告
浙江眾合機電股份有限公司董事會
2012年3月27日
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