本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次臨時會議通知已于2012年3月21日以郵件和傳真方式送達公司全體董事。會議于2012年3月27日以通訊表決方式召開。會議應參與表決董事11名，實際參與表決董事11名。會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議決議內容如下：

　　一、審議並通過了《關於公司2012年度內部控制規範實施工作方案及總體運行表的議案》

　　會議以11票贊成，0票棄權，0票反對，通過了該議案。

　　具體內容詳見於巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《2012年度內部控制規範實施工作方案》。

　　二、審議並通過了《關於建立年報信息披露重大差錯責任追究制度的議案》

　　會議以11票贊成，0票棄權，0票反對，通過了該議案。

　　具體內容詳見於巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

　　三、審議並通過了《關於建立外部信息使用人管理制度的議案》

　　會議以11票贊成，0票棄權，0票反對，通過了該議案。

　　具體內容詳見於巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《外部信息使用人管理制度》。

　　四、審議並通過了《關於修訂公司內部審計制度的議案》

　　會議以11票贊成，0票棄權，0票反對，通過了該議案。

　　具體內容如下：

　　一、將第二章第三條修改為：

　　“公司董事會下設審計委員會，負責對公司建立與實施內部控制工作進行監督、協調內部控制審計及其他相關事宜等。公司設立獨立的審計機構，對其提供專業支持，並向公司審計委員會負責並報告工作。”

　　二、將第四章第十二條修改為：

　　“審計部作為主要內部監督機構的職責如下：

　　（一）協助董事會審計委員會履行其對企業風險管理、內部控制管理的監督職責；

　　（二）制定本公司內部審計規章制度和實施辦法；

　　（三）提出內部審計工作規劃和年度審計工作計劃

　　（四）採用多種方式通過專門人員開展內部控制的監督檢查工作；

　　（五）通過對公司本部和各控股子公司開展內部控制審計及各類專項審計，提交審計報告和改進經營管理的意見書；

　　（六）參與公司各內部機構、控股子公司的業績評價；

　　（七）對物資採購、工程招標等工作進行監督，推行投資和建設項目跟蹤審計工作；

　　（八）確保內部控制得到貫徹實施，切實保障公司規章制度的貫徹執行，降低公司經營風險，強化內部控制，優化公司資源配置，完善公司的經營管理工作。”

　　制度全文詳見於巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《內部審計制度》。

　　特此公告。

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司董事會

　　2012年3月27日