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證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號：臨2012－004
廣東明珠集團股份有限公司第六屆董事會2012年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會2012年第一次臨時會議通知于2012年3月22日以書面及電子郵件方式發出，並於2012年3月27日以通訊表決方式召開。會議應到會董事9名，實際到會董事9名，會議由董事長張文東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
出席會議的董事審議並通過了如下決議：
《廣東明珠集團股份有限公司建立健全內部控制體系的工作計劃和實施方案》（具體內容刊登于上海證券交易所網站）
表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
廣東明珠集團股份有限公司
董 事 會
二○一二年三月二十七日
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