特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　廈門華僑電子股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年7月28日上午9：30時在廈門市湖裏大道22號本公司一號樓一樓多功能廳召開，會議由董事長王炎元先生主持。出席會議的股東及股東代理人8名，其所持及代表股份數182，991，073股，佔公司股份總數的49．35％，符合《公司法》、公司《章程》的規定。會議採取記名錶決的方式，審議通過了以下議案：

　　一、《關於修訂〈公司章程〉的議案》；

　　表決結果為：同意182，991，073股，佔參會有效表決票數的100％；反對0股，佔參會有效表決票數的0％；棄權0股，佔參會有效表決票數的0％。

　　本議案表決通過。

　　二、《廈門華僑電子股份有限公司未來三年股東回報規劃（2012－2014年）》；

　　表決結果為：同意182，991，073股，佔參會有效表決票數的100％；反對0股，佔參會有效表決票數的0％；棄權0股，佔參會有效表決票數的0％。

　　本議案表決通過。

　　三、《關於成立董事會戰略發展委員會的議案》；

　　表決結果為：同意182，991，073股，佔參會有效表決票數的100％；反對0股，佔參會有效表決票數的0％；棄權0股，佔參會有效表決票數的0％。

　　本議案表決通過。

　　公司聘請福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師、楊燕秋律師出席並見證本次股東大會，並出具法律意見書。法律意見書認為：

　　公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、 股東大會決議和股東大會會議記錄

　　2、 律師法律意見書

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　2012年7月28日