本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：1、本次股東大會未出現否決議案。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：2012年7月26日上午9:30

　　2、召開地點：武漢市東湖新技術開發區華工園一路5號江漢石油鑽頭股份有限公司會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：謝永金副董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　7、出席會議的股東及股東授權委託代表2人、代表股份270，273，250股，佔公司有表決權股份總數的67.50%。

　　8、公司董事、監事、律師出席了股東大會，高級管理人員列席了股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議提案表決方式：現場逐項表決

　　1、公司未來三年（2012年-2014年）股東回報規劃；

　　同意：270，273，250股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；

　　反對：0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％；

　　棄權：0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。

　　表決結果：通過。

　　2、修訂《公司章程》的議案。

　　同意：270，273，250股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；

　　反對：0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％；

　　棄權：0股，佔出席會議有表決權股份總數的0％。

　　表決結果：本議案為特別議案，已由出席股東大會的股東（包括股東授權委託代表）所持表決權的2/3 以上通過。

　　修訂後的《公司章程》全文詳見同日公告于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《江漢石油鑽頭股份有限公司章程》。

　　三、律師出具的法律意見

　　湖北松之盛律師事務所律師彭波、韓菁出具法律意見：

　　經核查，我們認為，公司本次股東大會召集和召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會記錄。

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　江漢石油鑽頭股份有限公司

　　董事會

　　2012年7月26日