本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會期間沒有增加、否決或變更提案的情況發生。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2012年7月24日（星期二）上午十點。

　　2、召開地點：天津津濱發展股份有限公司6樓會議室。

　　3、召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票方式。

　　4、召集人：天津津濱發展股份有限公司董事會。

　　5、主持人：公司董事長許立凡先生。

　　6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況：

　　出席的總體情況：到會股東及股東代表 2名，持有（代理）股份總數376，833，520股，佔公司有表決權總股份的23．3 ％。

　　公司部分董事、監事及高級管理人員參加了會議，公司律師對會議進行了見證。

　　四、提案審議和表決情況：

　　1、審議通過《關於修改公司章程的議案》。

　　同意376，833，520股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100％，0％，0％。

　　2、審議通過《關於修改公司股東大會議事規則的議案》。

　　同意376，833，520股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100％，0％，0％。

　　3、審議通過《關於修改公司獨立董事制度的議案》。

　　同意376，833，520股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100％，0％，0％。

　　4、會議以累計投票制的方式進行票數統計，審議通過《關於選舉吳思璇女士擔任公司第五屆董事會董事的議案》。

　　同意376，833，520股，反對0股，棄權0股。分別佔出席會議股東代表股份總數的100％，0％，0％。

　　五、本次會議無涉及分類表決事項。

　　六、律師出具的法律意見

　　天津泰達律師事務所馮文利、李清律師參加了本次股東大會，對會議情況進行了見證，律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　天津津濱發展股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年7月24日