本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、 會議的召開和出席情況：

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于 2012年7月25日上午9：30在南京國際會議大酒店二樓紫丁香廳以現場方式召開，出席公司 2012年第一次臨時股東大會 的股東及股東授權代表共6名，代表公司167，978，410股有表決權的股份，佔公司已發行股份總數的 46．88％。

　　會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事會召集，經公司過半數董事推薦，由董事陶佩芬女士主持會議。公司部分董事、監事、董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議，江蘇永衡昭輝律師事務所律師出席了本次股東大會。

　　二、議案表決情況：

　　會議以記名投票表決方式，審議並通過了《關於修訂公司章程的議案》

　　修訂的公司章程全文詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、律師見證情況：

　　會議經江蘇永衡昭輝律師事務所周峰律師和孫憲超律師見證並出具法律意見書，見證意見為：

　　本所認為，南京新街口百貨商店股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員資格合法有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　備查文件：

　　1、公司 2012 年第一次臨時股東大會決議；

　　2、公司 2012 年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年 7月25日