本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）2012年7月25日，公司2012年第二次（臨時）股東大會如期在廣州市天河北路183號大都會廣場17樓公司綜合會議室以現場表決的方式召開，會期半天。會議召集人為公司董事會，主持人為公司董事謝岳偉先生。會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

　　（二）出席本次會議的股東或股東授權委託代表人共8人，代表公司股份253，667，580股，佔公司有表決權股份總數的51．69％，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　（三）公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　（一）本次會議採取現場、記名投票表決的方式。

　　（二）經與會股東認真審議，本次會議審議通過了如下議案：

　　以同意票253，667，580股、反對票0股、棄權票0股，同意票佔出席股東大會有表決權股份總數的100％，普通決議審議通過了《關於公司發行短期融資券的議案》。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東廣信律師事務所趙俊峰律師、周其俊律師見證了本次股東大會並出具了法律意見書。經驗證，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）公司2012年第二次（臨時）股東大會決議；

　　（二）公司2012年第二次（臨時）股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東威華股份有限公司

　　董事會

　　二O一二年七月二十五日