本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2012年7月23日（星期一）上午9：30

　　2、召開地點：本公司大會議室

　　3、召開方式：現場投票表決

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長 柯東先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表6名，代表有表決權的股份數為29481．04萬股，佔公司總股本53100萬股的55．524％。公司董事、監事、高管人員、律師列席了本次股東大會。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了《關於投資建設漳州市古雷ＢＴ公路項目的議案》；

　　表決結果：同意票29481．04萬股，佔出席會議有表決權股份總數的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京眾天律師事務所

　　2、律師姓名：譚崑崙先生、蔣博星先生

　　3、結論性意見：廈門港務發展股份有限公司2012年度第二次臨時股東大會的召集、召開及表決程序以及出席本次股東大會人員的資格、會議召集人的資格以及本次股東大會的表決結果等事宜均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議的表決程序及表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1． 2012年度第二次臨時股東大會會議記錄。

　　2．北京眾天律師事務所出具的關於2012年度第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　3、2012年度第二次臨時股東大會決議。

　　特此公告。

　　廈門港務發展股份有限公司董事會

　　2012年7月23日