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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容指示：
本次會議無否決或修改議案的情形
無新提案提交情況
同方股份有限公司于2012年7月23日在清華同方科技廣場Ａ座三層會議室召開2012年第三次臨時股東大會。出席會議並行使表決權的股東及股東授權委託代表人數7人，代表股票476，557，574股，佔本公司有表決權股票總數的23．98％，符合公司法和公司章程的規定。
會議由董事長榮泳霖先生主持，經大會審議及出席股東對下述議案之表決，産生如下決議：
一、審議通過了《關於申請註冊並擇機發行7億元中期票據的議案》
贊成：476，557，574股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數佔出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100％。
二、審議通過了《關於修改公司章程的議案》
贊成：476，557，574股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數佔出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100％。
公司本次股東大會由北京市海問律師事務所戴文震、李楠律師現場鑒證，並出具了法律意見書。律師認為：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議的股東（含股東授權代表）的資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。
備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告
同方股份有限公司董事會
2012年7月24日
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