本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股派發現金紅利人民幣0．1元（含稅），每10股派發現金紅利人民幣1元（含稅）

　　扣稅前每股現金紅利人民幣0．1元，扣稅後每股現金紅利人民幣0．09元

　　股權登記日：2012年7月27日

　　除息日：2012年7月30日

　　現金紅利發放日：2012年8月3日

　　中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度利潤分配方案已經公司2012年6月12日召開的2011年年度股東大會審議通過。股東大會決議公告已刊登于上海證券交易所網站、香港聯交所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。

　　一、分紅派息方案

　　1、本次分紅派息以公司2011年12月31日總股本（12，337，541，500股）為基數，每10股派發現金股利人民幣1元（含稅），共分配現金股利人民幣1，233，754，150元。

　　2、對於持有公司Ａ股股份的個人股東，由公司根據國家有關稅法規定按10％的稅率代扣代繳個人所得稅，稅後實際派發現金紅利為每股人民幣0．09元。

　　對於持有公司無限售條件Ａ股股份的合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ），公司將根據國家稅務總局于2009年1月23日頒布的《關於中國居民企業向ＱＦＩＩ支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函〔2009〕47號）（“《通知》”）的規定，由公司按照10％的稅率代扣代繳企業所得稅，稅後實際發放現金紅利為每股人民幣0．09元；如相關股東認為其取得的股息收入享受任何稅收協定（安排）待遇的，股東可按照《通知》的規定在取得股息後自行向主管稅務機關提出申請。

　　除前述ＱＦＩＩ以外的Ａ股法人股東及機構投資者的現金股利所得稅自行繳納，實際派發現金紅利為每股人民幣0．1元。

　　二、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2012年7月27日

　　2、除息日：2012年7月30日

　　3、現金紅利發放日：2012年8月3日

　　三、股息派發對象

　　截至2012年7月27日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體Ａ股股東。

　　四、分紅派息的實施辦法

　　1、持有公司有限售條件Ａ股股份股東和中國鐵道建築總公司的現金紅利由本公司直接發放。

　　2、其他持有公司無限售條件Ａ股股份股東的現金紅利，由公司委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利；未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　五、有關諮詢辦法

　　聯絡電話：010－52688600

　　聯絡傳真：010－52688302

　　聯絡地址：北京市復興路40號中國鐵建大廈董事會秘書局

　　郵政編碼：100855

　　六、備查文件

　　本公司2011年年度股東大會會議決議公告及相關公告。

　　特此公告。

　　中國鐵建股份有限公司董事會

　　二○一二年七月二十三日