本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、重要提示：

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況：

　　深圳市金證科技股份有限公司2012年第三次臨時股東大會于2012年7月20日上午10時，在深圳市金證科技股份有限公司以現場投票方式召開。本次臨時股東大會由公司董事會召集，會議主持人為公司董事長趙劍先生，會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況：

　　本次出席股東大會的股東及股東授權委託代表共計4人，代表股份119，975，153股，佔公司有表決權股份總數的45．94 ％。

　　四、提案審議和表決情況：

　　（一）表決情況：會議以記名投票方式錶決，審議通過了如下決議：

　　1、審議了《關於制訂公司現金分紅政策及未來三年分紅回報規劃的議案》

　　同意119，975，153股，反對0股，棄權0股。同意股份佔出席股東大會有表決權股份總數的100％。

　　2、審議了《關於修改公司章程部分條款的議案》

　　同意119，975，153股，反對0股，棄權0股。同意股份佔出席股東大會有表決權股份總數的100％。

　　（二）表決結果：以上議案經與會股東表決全部通過。

　　五、律師出具的法律意見書

　　廣東信達律師事務所指派彭文文律師出席了公司2012年第三次臨時股東大會，出具的法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規和《公司章程》的規定；公司本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、深圳市金證科技股份有限公司股東大會決議

　　2、本次股東大會會議記錄

　　3、見證律師出具的法律意見書

　　特此公告

　　深圳市金證科技股份有限公司董事會

　　二○一二年七月二十日