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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京萬通地産股份有限公司于2012年7月20日召開2012年度第五次臨時股東大會，本次會議採取現場召開方式，現場會議召開地點北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心寫字樓Ｄ座4層第一會議室，公司董事會召集本次會議，董事長許立先生主持本次會議。
參加本次會議表決的股東及授權代表共1人，代表股份622，463，220股，佔公司股份總數的51．16％。
公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師列席了本次會議。
本次會議召集和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
參加表決的股東和股東代表對列入會議議程議案進行逐項審議，並以記名投票方式錶決，表決結果如下：
一、關於為北京萬通龍山天地置業有限公司提供壹億元擔保的議案。
表決結果：贊成票622，463，220股，佔出席會議有表決權股份數的100％；反對票0股；棄權票0股。
北京萬思恒律師事務所律師張小永先生對本次會議發表法律意見，法律意見認為：萬通地産本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
特此公告。
北京萬通地産股份有限公司
董事會
2012年7月20日
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