本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1．本次股東大會無否決或修改提案的情形。

　　2．本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　3．本次股東大會無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開時間：2012年7月23日（星期一）上午9：30；

　　2、現場會議召開地點：白銀銅城商廈四樓會議室；

　　3、會議召開方式：採取現場記名投票表決；

　　4、會議召集人：公司第六屆董事會；

　　5、會議主持人：公司副董事長高翔先生；

　　6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。

　　7、出席本次股東大會的股東及股東代表共計2人，代表股份72，414，437股，佔公司總股本的33．61％。經相關部門查驗，上述股東及股東代表人出席會議的資格合法有效。

　　除上述股東及股東代表外，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次股東大會，甘肅金剛律師事務所指派律師出席並見證了本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會採用現場記名投票表決方式，審議通過了經公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過並提交本次股東大會表決的一項提案，具體表決情況如下：

　　1、審議通過《關於增補獨立董事的議案》。

　　表決情況：贊成票72，414，437股，佔出席會議的有表決權股份總數的100％；棄權票 0 股，佔出席會議的有表決權的股份總數的0％；反對票 0 股，佔出席會議的有表決權的股份總數的0％。

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會已由甘肅金剛律師事務所律師宮小黎、徐亞靜進行了現場見證，並出具了《甘肅金剛律師事務所關於白銀銅城商廈（集團）股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格以及會議的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．本次股東大會會議記錄及會議決議；

　　2．甘肅金剛律師事務所出具的《關於白銀銅城商廈（集團）股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　白銀銅城商廈（集團）股份有限公司董事會

　　二ｏ一二年七月二十三日