特別提示

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次股東大會無否決、修改提案的情況。

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　3、本次股東大會以現場表決方式召開。

　　一、關於本次股東大會的召集、召開和到會情況

　　2012年6月28日，公司董事會召開第八屆二十次會議，定於2012年7月18日召開公司2012年第一次臨時股東大會，2012年6月29日在公司指定媒體上發佈了《第八屆董事會第二十次會議決議公告暨公司召開 2012年第一次臨時股東大會通知》。

　　湖北美爾雅股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年7月18日上午9時在黃石市團城山開發區公司辦公大樓五樓會議室召開，參加會議的股東及股東授權代表 3人，代表股份數為78，948，450股，佔公司總股本的21．93％，公司董事會部分董事、獨立董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由湖北安格律師事務所顧愷律師、林玲律師進行了現場見證， 見證律師認為本次股東大會的召集和召開、出席會議人員的資格和會議表決程序均符合《公司法》、《規範意見》和公司章程的規定，本次會議的決議合法有效。

　　二、提案審議情況

　　經會議審議，通過了《關於調整公司獨立董事津貼的議案》。

　　此項議案同意78，948，450股，佔出席會議有效表決權數的100％；反對0股；棄權0股。

　　會議審議通過將公司獨立董事津貼由現在每人每年6萬元人民幣（含稅），調整為每人每年10萬元人民幣（含稅）。

　　三、律師見證情況

　　本次會議由湖北安格律師事務所顧愷律師、林玲律師進行了現場見證，並出具了法律意見書。律師認為，公司本次會議的召集和召開、出席會議人員的資格、會議的表決程序合法有效；公司本次會議各項議案的表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、參會董事及股東代表簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北美爾雅股份有限公司

　　二○一二年七月十八日