證券代碼：600560股票簡稱：金自天正編號：臨2012－15

　　北京金自天正智慧控制股份有限公司

　　第五屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 會議通知發出的時間和方式

　　北京金自天正智慧控制股份有限公司第五屆董事會第八次會議通知于2012年7月16日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

　　二、 會議召開和出席情況

　　北京金自天正智慧控制股份有限公司第五屆董事會第八次會議于2012年7月26日以通訊

　　表決方式進行。會議應參加表決董事九人，實際參加表決董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　三、 議案審議情況

　　公司全體董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，會議經通訊表決方式通過了如下決議：

　　會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關於授權經理班子設立天津分公司並購買建設用地的議案》。

　　為充分利用天津市在區域經濟和全國經濟發展中具有的重要地位和作用，優化公司的産業佈局，保證公司“十二五”戰略發展目標的實現，董事會決定授權公司經理班子在天津市武清區設立北京金自天正智慧控制股份有限公司天津分公司；並授權公司經理班子投資不超過2，000萬元在天津市武清區京津科技谷購買相關建設用地。

　　北京金自天正智慧控制股份有限公司董事會

　　2012年7月27日