本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　淩源鋼鐵股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年7月30日上午9：00在遼寧省淩源市淩源鋼鐵股份有限公司會議中心舉行。出席會議的股東及股東代表5人，代表股份432，145，523股，佔公司股本總額的53．75％。其中國家股股東1人，代表股份431，473，247股，佔公司股本總額的53．67％；無限售期的流通股股東4人，代表股份672，276股，佔公司股本總額的0．08％。公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由副董事長郝志強先生主持，大會經審議並以記名投票方式逐項表決通過了如下決議：

　　一、關於修改《公司章程》部分條款的議案

　　同意票432，145，523股，佔出席股東所代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　二、關於修改《股東大會議事規則》部分條款的議案

　　同意票432，145，523股，佔出席股東所代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　三、關於修改《董事會議事規則》部分條款的議案

　　同意票432，145，523股，佔出席股東所代表股份的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　四、關於調整球團礦、燒結礦委託加工費的議案

　　同意票631，460股，佔出席股東有效表決股份的100％；反對票0股，棄權票0股。關聯股東回避了本議案的表決。

　　五、關於建設公路立交橋的議案

　　同意票431，519，223股，佔出席股東有效表決股份的99．86％；反對票626，300股，佔出席股東有效表決股份的0．14％；棄權票0股。

　　六、關於調整棒材生産線結構調整技術改造工程的議案

　　同意票432，145，523股，佔出席股東有效表決股份的100％；反對票0股，棄權票0股。

　　本次股東大會經北京市重光律師事務所徐揚律師、郭偉律師見證並出具了法律意見書。公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

　　備查文件：1．本次股東大會會議記錄、決議；

　　2．法律意見書。

　　淩源鋼鐵股份有限公司董事會

　　2012年7月31日