本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。

　　一、會議召開和出席情況

　　1．天津賽象科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會于2012年7月30日上午9：00點在公司會議室召開。本次年度股東大會採取現場投票表決方式。公司副董事長張建浩先生主持會議。本次會議召集與召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等法律法規和規章的規定，符合《天津賽象科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

　　2． 出席本次會議的股東及股東授權委託代表共計3名，代表有表決權的股份數量為 143，360，000股，佔公司有表決權股份總數的 74．67％。

　　3． 公司董事、監事和董事會秘書出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。公司聘請的見證律師天津嘉德恒時律師事務所律師及渤海證券股份有限公司保薦代表人出席了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案採用記名投票的現場表決方式，審議並通過了以下議案：

　　1．審議並通過了公司《修正公司章程的議案》；

　　表決結果：同意股份數 143，360，000股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對股份數0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0 ％；棄權股份數0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0 ％。

　　2． 審議並通過了公司《股東回報規劃的議案》。

　　表決結果：同意143，360，000股，佔出席股東大會有表決權股份總數的100％；

　　反對股份數0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0 ％；棄權股份數0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0 ％。

　　以上議案內容全文詳見公司2012年7月13日刊登于巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　天津嘉德恒時律師事務所李天力律師、高振雄律師出席、見證了本次股東大會，並出具了法律意見書，結論性意見為：公司2012年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．《天津賽象科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議》；

　　2．《天津嘉德恒時律師事務所關於天津賽象科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　天津賽象科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年7月31日