本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、表決方式：現場投票表決方式

　　3、會議召開時間：2012年7月27日下午14：30

　　5、會議召開地點：浙江省德清縣武康鎮臨溪街588號公司總部三樓會議室

　　6、會議主持人：董事長丁鴻敏先生

　　會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

　　二、會議出席情況

　　1、參加本次會議表決的股東及授權代表人數7名，代表有表決權的股份數為179，299，127股，佔公司總股本470，019，780股的38．15％。

　　2、公司部份董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決或取消提案的情況，也無新提案提交表決。

　　大會以現場記名投票表決的方式逐項審議了各項議案，通過決議如下：

　　一、通過了《關於增加公司註冊資本的議案》

　　表決結果：179，299，127股贊成，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　二、通過了《關於修改公司章程的議案》

　　表決結果：179，299，127股贊成，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　三、通過了《關於變更部分募集資金項目實施地點及實施方式的議案》

　　表決結果：179，299，127股贊成，佔出席會議股東所持有效表決權股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　四、律師出具的法律意見

　　浙江天冊律師事務所律師出席本次股東大會，進行了現場見證並出具了法律意見書，認為：“兔寶寶本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效”。

　　五、備查文件

　　1、2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所律師出具的關於公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年7月28日