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徐工集團工程機械股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議（臨時）通知于2012年7月23日（星期一）以書面方式發出，會議于2012年7月25日（星期三）以非現場方式召開。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人 （按姓氏筆畫為序），分別為王民先生、王一江先生、劉俊先生、孫建忠先生、李鎖雲先生、吳江龍先生、陳開成先生、黃國良先生、韓學松先生。公司監事、高級管理人員審閱了會議議案。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：
一、關於制定公司《2012年度高級管理人員薪酬制度實施細則》的議案
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
徐工集團工程機械股份有限公司
董事會
二○一二年七月二十五日
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