本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京合眾思壯科技股份有限公司于2012年7月14日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網披露公司《召開2012年第二次臨時股東大會通知》等相關文件，會議召開的具體情況如下：

　　1、召集人：董事會

　　2、表決方式：現場記名投票

　　3、召開時間：2012 年7月30日（星期一）上午 9：00

　　4、召開地點：公司會議室（北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號204號樓）

　　5、主持人：董事長郭信平因工作原因無法出席股東大會，其他董事推舉董事蘇金其主持會議。

　　6、參加本次股東大會的股東授權委託代表人1人，代表股份133，618，680股，佔公司有表決權股份總數的71．38 ％。

　　公司部分董事、監事出席了本次會議，北京市中倫律師事務所孫紅律師、張亮律師列席了本次會議。

　　本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議以現場投票方式審議通過了以下議案，具體表決結果如下：

　　1、關於終止浙江天堂矽谷眾實股權投資合夥企業（有限合夥）發起設立的框架協議及相關協議的議案

　　表決結果：贊成133，618，680票，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0票，棄權0票。

　　2、關於參與設立矽谷天堂眾實股權投資合夥企業（有限合夥）的議案

　　表決結果：贊成133，618，680票，佔出席會議股東所持有效表決權的100％，反對0票，棄權0票。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市中倫律師事務所孫紅律師、張亮律師現場見證本次會議並出具了法律意見書，該所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、北京市中倫律師事務所對本次大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京合眾思壯科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年七月三十一日