本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中科英華高技術股份有限公司于2012年7月20日發出了關於召開公司第七屆董事會第二次會議的通知，2012年7月31日會議以通訊表決方式如期召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，全體監事列席會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

　　會議審議通過如下事項：

　　一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於調整公司發行中期票據相關事項的議案》

　　根據公司2012年第一次臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會同意將公司本次發行中期票據事項進行調整：將發行方式中的興業銀行股份有限公司為此次發行的主承銷商，調整為董事會授權公司經營層全權辦理確定本次發行中期票據的主承銷商等相關發行事宜。

　　二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於聘請公司內部控制審計機構的議案》

　　董事會同意公司聘任中準會計師事務所有限公司為公司2012 年內部控制審計機構，期限為1年，同時授權公司經營層全權辦理本次聘任審計機構所有關事宜。

　　三、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於修訂〈審計委員會實施細則〉的議案》

　　為進一步完善公司治理結構，董事會同意修訂《審計委員會實施細則》相關條款，具體內容如下：

　　第三章第八條第5款修訂為：“審查公司的內控體系，對公司的內控制度的健全和內控體系的完善提出意見和建議；”

　　第三章第十條修訂為：“內部審計部門每季度應與審計委員會召開一次會議，報告內部審計工作情況和發現的問題，並至少每年向審計委員會提交一次內部審計報告以及內部控制評價報告。審計委員會應根據內部審計部門提交的內部審計報告和內部控制評價報告，對公司內部控制有效性出具書面的審核意見，並向董事會報告。審計委員會認為公司內部控制存在重大缺陷或風險的，董事會應及時向公司股票上市的證券交易所報告並予以披露。公司應在上述公告中披露內部控制存在的缺陷、已經或可能導致的後果及採取的措施。”

　　四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司申請銀行貸款的議案》

　　董事會同意公司向興業銀行上海長寧支行申請貸款人民幣6，000萬元（續貸），期限1年，並由杉杉控股有限公司提供擔保，公司無反擔保或向擔保方支付擔保費用。

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2012年8月2日