本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　山東龍泉管道工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年7月13日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｎ．ｃｎ）上刊登了《關於召開2012年第一次臨時股東大會的通知》。本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2012年7月30日上午10：00

　　2、會議召開地點：淄博市博山區西冶街159號天隆賓館三樓會議室

　　3、會議召開方式：現場召開

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長劉長傑先生

　　6、會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次大會的股東、股東代表及委託投票代理人共35人，代表公司股份數共60，071，612股，佔公司股份總數的63．66％，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，並形成如下決議：

　　1、審議通過了《關於使用超募資金增加募集資金投資項目的議案》

　　表決結果為：同意60，071，612股，佔出席會議有效表決權股份總數的100％；反對0股，棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　北京市康達律師事務所李赫、石志遠律師對本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書，認為：本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《規則》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次會議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、2012年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東龍泉管道工程股份有限公司

　　董事會

　　2012年7月30日