證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份 公告編號：2012－028

　　陜西興化化學股份有限公司

　　關於取消2012年

　　第一次臨時股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2012年6月5日在巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《證券時報》、《中國證券報》上刊登了《關於召開公司2012年第一次臨時股東大會通知的公告》，原定於2012年6月20日下午14：00召開公司2012年第一次臨時股東大會，股權登記日為2012年6月13日。

　　本公司于2012年6月15日收到實際控制人陜西延長石油（集團）有限責任公司轉發的陜西省人民政府國有資産監督管理委員會對本次非公開發行方案的批復（陜國資産權發〔2012〕249號），其中規定標的資産購買價格不得低於經備案的資産評估結果。

　　因此，公司擬對本次非公開發行募投項目中購買三大車間資産項目的交易價格進行調整，將交易價格由5，100萬元變更為5，178．02萬元。公司將於近日召開董事會重新審議相關議案，同時取消原定於2012年6月20日召開的公司2012年第一次臨時股東大會，並在該次董事會決議公告日重新發出關於召開公司2012年第一次臨時股東大會通知。由此給股東帶來的不便，公司深表歉意，並懇請理解。

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一二年六月十五日

　　股票代碼：002109 股票簡稱：興化股份 編號：2012－029

　　陜西興化化學股份有限公司

　　關於本次非公開發行股票暨延長集團

　　認購非公開發行股票事宜獲陜西省人民政府

　　國有資産監督管理委員會批復的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2012年6月15日，公司非公開發行股票相關事項獲得陜西省人民政府國有資産監督管理委員會《關於陜西興化化學股份有限公司非公開發行股票暨認購興化股份非公開發行股票相關事宜的批復》（陜國資産權發〔2012〕249號），主要內容為：

　　一、同意本公司非公開發行面值為人民幣1元，數量不超過16，800萬股（含本數）的Ａ股股票，發行價格不低於7．56元／股（最終發行價格按規定以競價方式確定）。募集的資金用於一期硝酸銨遷改工程、年産35萬噸合成氨節能技改工程、2ｘ27萬噸／年硝酸工程、年産500噸羰基鐵粉裝置遷、擴建工程及購買陜西興化集團有限責任公司三大車間資産項目（購買價格應不低於經備案的資産評估結果，具體由雙方協商確定）。

　　二、同意陜西延長石油（集團）有限責任公司認購本公司非公開發行股份總數的20％。

　　特此公告。

　　陜西興化化學股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年六月十五日