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證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新Ｂ 公告編號：2012－020
華新水泥股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于2012年6月7日以通訊方式召開。公司全體董事（9名）就本次會議的議案進行了審議。公司于2012年5月31日分別以通訊方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次董事會會議經審議並投票表決，通過了以下議案：
1、關於選舉Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生為公司第七屆董事會副董事長的議案，任期與第七屆董事會一致（表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票）；
2、關於聘任劉鳳山先生為公司副總裁的議案，任期與現任公司管理層一致（表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票）。
Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生及劉鳳山先生個人簡歷詳情請見公司于2012年3月22日在中國證券報、上海證券報、香港商報上刊登的《華新水泥股份有限公司第六屆董事會第三十五次會議決議暨召開2011年年度股東大會的公告》。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2012年6月8日
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