本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每10 股派發現金紅利：人民幣0．45 元（含稅），人民幣0． 405 元

　　（稅後）

　　股權登記日：2012 年6 月13日

　　除息日：2012 年6 月14日

　　現金紅利發放日：2012 年6月20日

　　一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

　　環旭電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2011 年度利潤分配方案已于2012 年4月25 日經本公司2011 年度股東大會審議通過。股東大會決議公告（公告編號：臨2012－013）刊登于2012年4 月26 日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、分紅派息方案

　　1、發放年度：2011年度

　　2、本次分紅派息以本公司總股本1，011，723，801股為基數，向全體股東派發2011年度股息，每10股派發現金紅利人民幣0．45元（含稅），共計人民幣45，527，571．05元（含稅）。

　　3、根據國家有關稅法規定，自然人股東的現金紅利由本公司按10％的稅率代扣代繳個人所得稅，稅後實際派發現金紅利每股人民幣0．0405元；法人股東及機構投資者（不含ＱＦＩＩ）的現金紅利所得稅自行繳納，實際派發現金紅利每股稅前人民幣0．0450元；ＱＦＩＩ應按企業所得稅法繳納10％的企業所得稅，並由本公司代扣代繳，扣稅後實際派發現金紅利為每股0．0405元。ＱＦＩＩ需要享受稅收協定（安排）待遇的，可向主管稅務機關提出申請。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　股權登記日：2012 年6 月13日

　　除息日：2012 年6 月14日

　　現金紅利發放日：2012 年6月20日

　　四、分紅派息對象

　　截止2012年6月13日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅派息的實施辦法

　　1、以下股東的現金紅利由本公司按照有關規定直接發放：環誠科技有限公司、日月光半導體（上海）股份有限公司

　　2、其他流通股東的現金紅利委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金結算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發，不計息。

　　六、 備查文件

　　公司2011年度股東大會決議及公告

　　特此公告。

　　環旭電子股份有限公司

　　2012年6月8日