本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川川潤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議于2012年07月29日在川潤成都工業園辦公樓二樓會議室召開。公司董事會辦公室于2012年07月19日以電話、郵件相結合的方式向全體董事發出會議通知。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議的召集、召開符合《公司章程》的規定。會議由董事長羅麗華女士主持，以投票方式進行表決，經審議形成如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　以投票方式進行表決，經審議形成如下決議：

　　1、以贊成：9票，反對：0票，棄權：0票，審議通過《2012年半年度報告及摘要》

　　詳細內容請查看巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司網站（ｗｗｗ．ｃｈｕａｎｒｕｎ ．ｃｏｍ）。

　　2、以贊成：9票，反對：0票，棄權：0票，審議通過《關於收購控股子公司四川川潤環保能源科技有限公司股權的議案》

　　四川川潤環保能源科技有限公司（簡稱：川潤環保）于2011年12月28日成立，註冊資本3000萬元，實收資本1000萬元，其中川潤股份出資650萬元，持有65％的股權，自然人周欣出資300萬元，持有30％股權，自然人吳轉良出資50萬元，持有5％股權。經川潤環保股東方友好協商，川潤股份收購兩名自然人股東所持川潤環保全部股權，收購價格按照投資成本計算，即川潤股份出資300萬元收購周欣所持川潤環保30％股權，出資50萬元收購吳轉良所持川潤環保5％股權。收購完成後川潤股份將持有川潤環保100％股權。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　四川川潤股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年07月31日