股票簡稱：金證股份股票代碼：600446公告編號：2012—013

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　第四屆董事會2012年第五次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　深圳市金證科技股份有限公司第四屆董事會2012年第五次會議于2012年7月30日以通訊表決方式召開。應到會董事8人，實際董事8人。經過充分溝通，以傳真方式行使表決權。會議的召開符合《公司法》及公司章程的規定。

　　一、會議以8票同意，0票棄權，0票反對的表決結果審議並通過了《關於向銀行申請綜合授信的議案》

　　根據業務發展需要，公司向寧波銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度肆仟貳佰捌拾伍萬元整，期限：壹年，用於銀行承兌匯票、銀行保函、流動資金貸款等。

　　特此公告

　　深圳市金證科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年七月三十日