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本報北京7月23日訊 記者盧傑 兩地平衡型跨境匯兌活動到底有何危害?很多人認為這類行為從物理上看並沒有引起資金跨境流動,因而持“同情論”、“無害論”的看法。對此,公安部經濟犯罪偵查局反洗錢處負責人今天向《法制日報》記者表示,這些觀點站不住腳。
“近年來,全國地下錢莊犯罪呈現高發多發勢頭,而各種非法用匯需求正是支撐地下錢莊犯罪高發的根源。目前,國家正在放寬外匯管制政策,個人每年結匯和購匯額度已達5萬美元,基本能夠滿足旅遊、留學等正常的用匯需求。”公安部經濟犯罪偵查局反洗錢處副處長束劍平説。
束劍平認為,跨境匯兌違法犯罪行為不僅助長各類上遊犯罪,而且成為跨境資本流動的暗渠,影響國際收支統計的準確性,嚴重擾亂國家經濟金融秩序,危害國家經濟利益。
據了解,從上海警方查辦的地下錢莊案來看,選擇地下錢莊進行外匯匯兌的資金,很少有來自居民個人,絕大部分是企業資金。在2005年上海警方查獲的“1 17”地下錢莊案中,涉案臺商低報利潤,通過地下錢莊將利潤返回台灣。在2008年上海警方查辦的一起專案中,境外熱錢也是通過地下錢莊進入中國大陸進行炒房炒股等投機活動。
“那些地下錢莊出入境內外的資金,大多都有見不得光的地方,地下錢莊正好充當了它們的‘輸送管道’。”上海市公安局經偵總隊有關負責人説。
(來源:法制日報)
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